韩国监管机构将开展常规加密公司调查
2023-04-12 09:43
韩国trust钱包金融监管机构今年将开始对国内加密货币公司进行“定期”现场检查。他们表示，他们不仅会调查交易所，还会调查钱包运营商和加密货币托管相关公司。
该公告是由最高金融监管机构金融服务委员会 (FSC) 与 FSC 运营的金融情报部门 (FIU) 共同发布的。金融情报室负责向加密货币运营商颁发许可证。
根据媒体报道，朝鲜日报和首尔地铁，trust钱包官网下载监管机构表示他们希望“建立一个系统”，让他们“定期检查与加密资产相关的公司”。监管机构希望该系统在今年年底前启动并运行。
在 5 月份媒体和政府称之为“Terra/LUNA 事件”之后，FSC 对几家加密货币公司进行了特别调查——当时成千上万的韩国人因Terra生态系统硬币的崩溃而损失惨重。
在“事件”发生后，监管机构承诺加强加密货币领域的“投资者保护”。他们还表示，他们希望降低洗钱风险。
虽然之前的大多数调查都集中在加密货币交易所，但监管机构证实他们还将调查加密钱包运营商和加密货币托管人。
根据韩国法律，trustwallet钱包运营商也有义务从金融情报机构获得特别许可。
媒体报道称，监管机构计划使用“类似于调查传统金融公司的调查方法”。
韩国监管机构加强对加密公司的审查
韩国目前有 36 家注册的加密资产运营商。FSC 表示，目前约有 690 万韩国人在国内平台上交易或持有加密货币。
监管机构补充说，他们将优先检查该行业的大客户。
FSC 和 FIU 还补充说，他们将“通过与行业‘持续分享’检查结果，鼓励其他企业正确建立和实施反洗钱系统。
政府此前已承诺建立一个新的加密行业监管机构，该监管机构将对该行业行使全面的新权力。
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